الدوحة – قنا
اختتمت غرفة قطر دورة تدريبية تواصلت لمدة 5 أيام بعنوان “خبير امتثال معتمد وفقاً لمعايير مجموعة العمل المالي FATF”، بمشاركة واسعة من المتخصصين من مختلف قطاعات الدولة.
قدّم الدورة المستشار كمال العوراني، الخبير المالي، وتناولت محاور حيوية شملت اتجاهات الامتثال العالمية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأحدث تقنيات الـRegTech والذكاء الاصطناعي في الرقابة.
كما تم تنظيم ورش عمل تطبيقية، خلال الدورة، بهدف تعزيز الكفاءة المهنية للمشاركين بما يتماشى مع المعايير الدولية والتشريعات المحلية.
يذكر أن “مجموعة العمل المالي FATF”، هي منظمة حكومية دولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يقع مقرها في العاصمة الفرنسية باريس، وتتمثل مهامها في وضع المعايير الدولية التي تهدف إلى منع الأنشطة غير المشروعة والأضرار التي قد تلحق بالمجتمع.
وقد وضعت مجموعة العمل المالي سلسلة من التوصيات التي تعتبر بمثابة المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، كما أنها تشكل الأساس لاستجابة عالمية منسقة لمنع الجريمة المنظمة والفساد والإرهاب.
